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作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-04-08 04:59    浏览量:

  海洋王照明科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准,海洋王公开发行5,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格8.88 元/股,其中,网下发行500万股,网上发行 4,500 万股,募集资金总额为人民币44,400.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已于2014年10月29日到账,并已由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中审亚太验字[2014]011161号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金情况如下:金额单位:人民币万元

  为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2014年11月17日,公司以自筹资金实际投资额为23,365.99万元。具体情况如下:

  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了中审亚太审字[2014] 011211号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。

  公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》同意公司本次以募集资金人民币23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。

  公司独立董事对该事项发表意见认为:公司使用本次募集资金置换先期投入募投项目自筹资金,有利于提高资金的使用效率,520彩票符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。同意公司本次以募集资金人民币23,365.99 万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。

  公司第三届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为:公司使用本次募集资金置换先期投入募投项目自筹资金,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同意公司本次以募集资金人民币23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。

  公司本次以募集资金人民币23,365.99万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币23,365.99万元事项履行了必要的审批程序,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2014年第二次临时会议决议》

  2.《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2014年第一次临时会议决议》

  3.《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第二次临时会议有关事项的独立意见》

  4.《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

  5.《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中审亚太审字[2014] 011211号)

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